Tạm nhập tái xuất

Cuối tuần bà con hỏi 1 câu rất ngu ngơ: 35 ngàn tỷ tiền V+ gửi ra nước ngoài bằng cách nào? 

Thực ra bài báo có ghi: bằng cách làm hồ sơ tạm nhập tái xuất giả nhưng có vẻ như chả ai đọc.

Ví dụ, ông A muốn chuyển 3 triệu USD sang đảo quốc Síp để đầu tư và mua quốc tịch. Nếu đi đường đường chính chính thì không được, nên phải đi qua dịch vụ chuyển tiền.

Công ty B ở VN, đăng ký kinh doanh ở khu chế xuất hay công nghiệp nào ở Thăng Long chẳng hạn, có Sở kế hoạch và đầu tư cấp phép. Nó hứa hẹn sẽ đăng ký đầu tư 10 triệu USD, và sẽ nhập thiết bị vật tư từ nước ngoài về. 

Nhưng thực tế, nó không nhập thiết bị nào hết. Làm các bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất (nhập vào VN và xuất vào khu chế xuất thì được miễn tất cả các loại thuế). Và khi làm hồ sơ vậy thì chắc chắn phải có chữ ký và kiểm tra hàng hóa của Hải quan. Khi trình bộ hồ sơ hải quan cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ cho mua USD or ngoại tệ nào đó để thanh toán cho 1 công ty ở đảo Síp hay ở đâu mà họ muốn.

Vậy DN B có tồn tại về mặt thực tế không? Có thể có có thể không.

- Nếu là 1 DN có tồn tại có hoạt động sản xuất thì chắc chắn sau này điều tra sẽ lôi ra.

- Nếu là DN chỉ tồn tại về mặt danh nghĩa thì phải hỏi, nó có báo cáo thuế hàng tháng không? Các cơ quan kiểm tra liên quan về đầu tư như môi trường, tài chính, ... có thăm nom thường xuyên không?

Tóm lại, case này là case có sự thông đồng của các bộ ngành, nhất là Hải quan và thuế (thuộc bộ tài chính).