Skip to main content

Tạm nhập tái xuất

Cuối tuần bà con hỏi 1 câu rất ngu ngơ: 35 ngàn tỷ tiền V+ gửi ra nước ngoài bằng cách nào? 

Thực ra bài báo có ghi: bằng cách làm hồ sơ tạm nhập tái xuất giả nhưng có vẻ như chả ai đọc.

Ví dụ, ông A muốn chuyển 3 triệu USD sang đảo quốc Síp để đầu tư và mua quốc tịch. Nếu đi đường đường chính chính thì không được, nên phải đi qua dịch vụ chuyển tiền.

Công ty B ở VN, đăng ký kinh doanh ở khu chế xuất hay công nghiệp nào ở Thăng Long chẳng hạn, có Sở kế hoạch và đầu tư cấp phép. Nó hứa hẹn sẽ đăng ký đầu tư 10 triệu USD, và sẽ nhập thiết bị vật tư từ nước ngoài về. 

Nhưng thực tế, nó không nhập thiết bị nào hết. Làm các bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất (nhập vào VN và xuất vào khu chế xuất thì được miễn tất cả các loại thuế). Và khi làm hồ sơ vậy thì chắc chắn phải có chữ ký và kiểm tra hàng hóa của Hải quan. Khi trình bộ hồ sơ hải quan cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ cho mua USD or ngoại tệ nào đó để thanh toán cho 1 công ty ở đảo Síp hay ở đâu mà họ muốn.

Vậy DN B có tồn tại về mặt thực tế không? Có thể có có thể không.
- Nếu là 1 DN có tồn tại có hoạt động sản xuất thì chắc chắn sau này điều tra sẽ lôi ra.
- Nếu là DN chỉ tồn tại về mặt danh nghĩa thì phải hỏi, nó có báo cáo thuế hàng tháng không? Các cơ quan kiểm tra liên quan về đầu tư như môi trường, tài chính, ... có thăm nom thường xuyên không?

Tóm lại, case này là case có sự thông đồng của các bộ ngành, nhất là Hải quan và thuế (thuộc bộ tài chính).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PI IS NOT FREE MONEY

Đôi lời gởi tới các bạn Pioneers, Vốn dĩ mình đã ở ẩn từ lâu từ sau vụ PNG , Trang Trại Pi Nodes , CVG 314k vừa ngu vừa ngáo quá thắng thế thành công tẩy não cộng đồng Pioneers và khiến cộng đồng luôn mang tư duy Pi lên sàn phải có giá cao để bán ( xả ) Pi để lấy tiền tiêu nên kể từ đó đến giờ 2 năm mình chọn ở ẩn và chẳng quan tâm tới các cộng đồng ngáo đá nữa . Nay có một thằng em FB hỏi thăm về Pi và mang hy vọng Pi có trong danh sách Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số ( Strategic Crypto Reserver - SCR ) của Tổng Thống Trump ngày 7 tháng 3 sắp tới nên mình có đôi đều phải nói rõ cho các bạn hiểu . Thứ nhất : Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số là sáng kiến mang lại cho Dân Mỹ , giúp trả nợ công và đặt nước Mỹ là trên hết , nên các bạn đừng có mơ tưởng hay tư tưởng ăn bám vào tiền thuế của dân Mỹ như nhóm PNG , CVG . Nước Mỹ bây giờ không còn như ngày xưa luôn lo chuyện bao đồng rồi nhận lại là sự phản bội của các nước được nước Mỹ giúp . Nước Mỹ bây giờ là nước Mỹ của DÂN MỸ ! Pi Netw...
Post a Comment
Read more

​Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế

Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế… Người ấy không hỏi nhiều, không kể lể, chẳng tranh phần đúng, cũng chưa từng đòi phần hơn. Nhưng lạ lắm – cứ mỗi lần nhà có chuyện, thì chính người ấy lại là người đầu tiên chao đảo. Khi ai đó gặp hạn, người ấy lại ốm. Khi cả nhà cùng lo âu, người ấy lại gánh thêm những điều chẳng ai thấy. Không phải vì người đó yếu. Mà bởi trời đất đôi khi có một cách sắp đặt kỳ lạ: Để một người chịu nhiều hơn một chút – Để những người còn lại, được bình yên hơn một chút. co là con út trong một gia đình năm người. Chị gái lấy chồng xa, anh trai có công việc ổn định, bố mẹ vẫn khỏe mạnh ở tuổi về chiều. Chỉ riêng Co – đi đâu cũng lận đận, làm gì cũng va vấp. Đã có lúc, cô ngồi một mình và hỏi: "Hay là mình là đứa gánh nghiệp cả nhà?" Và rồi cô để ý – rất rõ – Mỗi lần trong nhà có người gặp chuyện: mẹ ốm, bố té xe, hay chị gái buồn bực chuyện chồng con… Thì chỉ vài hôm sau, Linh lại là người "đón hạn": xe hư, mất việc, hay bỗng dưng té ...
Post a Comment
Read more

Khủng hoảng kinh tế 2008 và các sói già phố Wall

  Có lẽ nhiều người đã biết khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 xảy ra do bong bóng thị trường cho vay mua nhà (mortgage) của Mỹ sụp đổ, khi hàng loạt người có điểm tín dụng xấu – không có khả năng chi trả nợ - được cho vay mua nhà (subprime mortgage). Thời điểm 2000-2007, việc 1 người có thể sở hữu 2-3 căn nhà là hoàn toàn bình thường nhờ vay tiền từ các tổ chức tín dụng. Đến 1 thời điểm, khi người mua nhà không còn khả năng phát chi trả nợ, bong bóng này chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, việc tín dụng xấu có thể tồn tại trong 1 thời gian dài và tạo nên ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào những người có tín dụng xấu. Từ 1 đống rác, mortgage tín dụng xấu đã được hô biến thành 1 món hàng cực kỳ uy tín và chất lượng, tóm gọn lại trong hai yếu tố: 1. Biến subprime mortgage thành 1 sản phẩm hoàn toàn mới 2. Dát vàng cho sản phẩm mới này 1 trò chơi hoàn hảo đã được bày ra bởi các sói già phố Wall. Thay đổi nhận diện Yếu tố thứ...
Post a Comment
Read more